本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/04

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊案。

(2)：一一四年度盈虧撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：受理股東提案及提名：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止受理股東就本次

股東常會之提案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送至受理處所。

受理處所：桃園市龜山區萬壽路一段492-1號5樓之2(連鋐科技)