公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(本公司102會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：本次股東會受理提案及提名期間:115年04月06日起至115年04月16日止

受理股東提案及提名處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)