公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/02/25

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:115/02/25

2.股東會召開日期:115/06/29

3.股東會召開地點:台北市松山區健康路399號3樓鵬程區民活動中心(禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一二年度至一一四年度營業報告書

二、一一二年度、一一三年度及一一四年度審計委員會

查核報告書

三、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

四、一一三年度私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

一、一一二年度、一一三年度及一一四年度營業報告書

及財務報表

二、一一二年度、一一三年度及一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論及選舉事項:

(一)、修改章程案

(二)、私募案

(三)、獨立董事補選案

(四)、解除董事及其代表人競業之限制。

8.召集事由六、臨時動議:無

9.停止過戶起始日期:115/05/01

10.停止過戶截止日期:115/06/29

11.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案及董事候選人提名期間為115年4月24日至

115年5月04日止

凡有意提案之股東應於115年5月04日下午4時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無