昶虹國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/06/05

2.發生緣由:

1.發生變動日期:114/06/05

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會及審計委員會

3.舊任者姓名:黃信一

4.舊任者簡歷:

昶虹國際股份有限公司獨立董事

台灣期貨交易所專業委員

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/13~116/09/12

10.新任生效日期:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)(更正114/04/16公告)

1.事實發生日:114/05/15

2.發生緣由:

(1.)董事會決議日期:114/05/15

(2.)股東會召開日期:114/06/27

(3.)股東會召開地點:台北市松山區健康路399號

鵬程區民活動中心

(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

(5.)召集事由一、報告事項:

(一)、一一三年度營業報告

(二)、一一二年度審計委員會查核報告書

(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(6.)召集事由二、承認事項:

(一)、一一二年度營業報告書及財務報表

(二)、一一二年度虧損撥補案

(7.)召集事由三、討論事項:

(一)修改章程案

(8).召集事由四、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制

(9).召集事由五、臨時動議:

(10.)停止過戶起始日期:114/04/29

(11.)停止過戶截止日期:114/06/27

(12.)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案期間為114年4月18日至

114年月29日止

凡有意提案之股東應於114年4月29日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

(13.)本次股東會不發放紀念品

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/15

2.發生緣由:

1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/05/15

2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會

3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃信一/台灣期貨交易所專業委員

4)表示反對或保留意見之議案:

擬授權董事長處理新承接公共工程之履約保證事宜案

前揭獨立董事或審計委員會成員表示反對或保留之意見:反對

~~應於確認接到工程案件前與董事會討論協商，共同辦理

3.因應措施:配合辦理

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/15

2.發生緣由:

(1.)發生變動日期:114/05/15

(2.)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、

獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

(3.)舊任者職稱及姓名:黃信一

(4.)舊任者簡歷:台灣期貨交易所專業委員

(5.)新任者職稱及姓名:不適用

(6.)新任者簡歷:不適用

(7.)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、

「逝世」或「新任」）:辭職

(8.)異動原因:治理理念不合

(9.)新任者選任時持股數:不適用

(10.)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/13~116/09/12

(11.)新任生效日期:不適用

(12.)同任期董事變動比率:1/9

(13.)同任期獨立董事變動比率:1/3

(14.)同任期監察人變動比率:不適用

(15.)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

(16.)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開

發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則

第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/16

2.發生緣由:

(1.)董事會決議日期:114/04/15

(2.)股東會召開日期:114/06/27

(3.)股東會召開地點:台北市松山區健康路399號

鵬程區民活動中心

(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

(5.)召集事由一、報告事項:

(一)、一一二及一一三年度營業報告書

(二)、一一二及一一三年度審計委員會查核報告書

(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(6.)召集事由二、承認事項:

(一)、一一二及一一三年度營業報告書及財務報表

(二)、一一二及一一三年度虧損撥補案

(7.)召集事由三、討論事項:無

(8).召集事由四、其他議案:解除新任董事及其代表人競業之限制

(9).召集事由五、臨時動議:無

(10.)停止過戶起始日期:114/04/29

(11.)停止過戶截止日期:114/06/27

(12.)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東書面之提案期間為114年4月18日至

114年月29日止

凡有意提案之股東應於114年4月29日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

(13.)本次股東會不發放紀念品

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/04/15

2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

黃健豪

4.舊任簽證會計師姓名2:

彭綉娟

5.新會計師事務所名稱:不適用

6.新任簽證會計師姓名1:

不適用

7.新任簽證會計師姓名2:

不適用

8.變更會計師之原因:

公司營運需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/04/15

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/15

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、

重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)

、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、

內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:114/04/15

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:潘志青

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳佑鈞

勝昱科技股份有限公司(4304)財務主管、會計主管、發言人

宏塑工業股份有限公司(4304)協理

勤業眾信聯合會計師事務所審計領組

昶虹國際股份有限公司財務長、 公司治理主管

(5)異動原因:新任

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/15

2.發生緣由:

(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、

研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):發言人

(2)發生變動日期:114/04/15

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:姚國祥

昶虹國際總管理處處長

昶虹國際董事長特助

(4)新任者姓名、級職及簡歷:鍾志明

昶虹國際股份有限公司董事長

昶虹國際股份有限公司獨立董事

醒吾科技大學副校長兼研發長

合作金庫金控(股)公司獨立董事

(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:114/04/15

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/18

2.發生緣由:

1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/18

2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃信一/台灣期貨交易所專業委員

4)表示反對或保留意見之議案:

昶虹子公司負責人變更事宜:

一、變更以下子公司代表人為鍾志明

CHUNG HONG SHENYANG HOLDINGS LTD.

CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD.

CHUNG HONG HOLDINGS Ltd.

昶虹電子(蘇州)有限公司

二、變更以下子公司代表人為姚國祥

昶虹電子(瀋陽)有限公司

5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:反對

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/18

2.發生緣由:子公司代表人異動

3.因應措施:

1)董事會決議日期或發生變動日期:114/03/18

2)人員別（請輸入董事長或總經理）:法人代表

3)舊任者姓名:鄧桂珠

4)舊任者簡歷:昶虹國際(股)公司董事及大陸子公司代表人

5)新任者姓名:姚國祥

6)新任者簡歷:昶虹國際股份有限公司董事長特助 發言人

管理處 處長

新任情形如下

子公司名稱 職務

--------------------------------------------------------

昶虹電子(瀋陽)有限公司 代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:114/03/18

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/03/18

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:鍾志明/昶虹國際股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳清福/昶虹國際股份有限公司董事長

5.異動原因:辭任

6.新任生效日期:114/03/18

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/18

2.發生緣由:法人董事代表人改派

1)發生變動日期:114/03/18

2)法人名稱:雲信科技股份有限公司

3)舊任者姓名:鄧桂珠

4)舊任者簡歷:昶虹國際董事

5)新任者姓名:姚國祥

6)新任者簡歷:昶虹國際(股)公司發言人 管理處處長

7)異動原因:改派

8)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/09/13-116/09/12

9)新任生效日期:114/03/18

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/03

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第一季合併財務報告

相關資訊如下

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/03

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,535

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,963)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,681)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,182)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,182)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(31,531)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)

(11)期末總資產(仟元):298,429

(12)期末總負債(仟元):62,250

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):228,255

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:有關本公司113年第一季合併財務報告

詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/03

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季合併財務報告

相關資訊如下

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/03

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,086

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,759)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,534)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(88,736)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,736)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(86,847)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.60)

(11)期末總資產(仟元):261,879

(12)期末總負債(仟元):59,943

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):194,167

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:有關本公司113年第二季合併財務報告

詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/03/03

2.發生緣由:本公司董事會通過113年第三季合併財務報告

相關資訊如下

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/03/03

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,255

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,203)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,230)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(106,947)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(106,947)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(104,939)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.71)

(11)期末總資產(仟元):247,722

(12)期末總負債(仟元):61,750

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):178,175

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:有關本公司113年第三季合併財務報告

詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時

相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:114/01/22

2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表,

相關資訊如下

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/01/22

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/01/22

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,027

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(6,469)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(43,497)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(209,832)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(210,562)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):(194,376)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.33)

(11)期末總資產(仟元):331,578

(12)期末總負債(仟元):64,803

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,360

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:有關本公司112年合併財務報告詳細資訊，

將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，

請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/22

2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利

一、董事會擬議日期：114/01/22

二、股利所屬年(季)度：112年 年度

三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

四、股東配發內容：

(1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3) 資本公積發放之現金(元/股)：0

(4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8) 股東配股總股數(股)：0

五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/22

2.發生緣由:

依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號令規定辦理。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司於114年1月22日董事會

決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司之子公司CHUNGHONGHOLDONGSLIMITED資金貸與達公告標準

1.事實發生日:114/01/22

2.發生緣由:公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達

該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者

3.因應措施:

(1)接受資金貸與之公司名稱:昶虹國際股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持有93.57%股份之子公司（CHUNGHONG HOLDONGS LIMITED）

(3)資金貸與之限額(仟元):102,944

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運資金週轉

(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,715

(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

23.59%

(8)公司貸與他人資金之來源:子公司本身

4.其他應敘明事項:董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸

或循環動用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/01/06

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:114/01/06

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:潘志青

國立政治大學會計研究所 碩士

資誠企管顧問(PwC)協理

聖馬丁國際控股(HK上市) 財務長

僑泰興企業(傳產) 財務長

明基電通(BenQ) 稽核主管

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:114/01/06

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無