公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店麗池館2樓艾菲爾廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年度與關係人交易之執行情形報告。

(6)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/27

9.停止過戶截止日期：115/06/25

10.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。