和亞智慧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:114/10/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林經龍/和亞智慧科技(股)公司財務處經理/

志豐電子(股)公司財會主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/10/14

8.其他應敘明事項:經本公司114年10月14日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:114/10/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發部副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/10/14

8.其他應敘明事項:經本公司114年10月14日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,074

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,386

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,826

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,017

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,110

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,110

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33

11.期末總資產(仟元):742,825

12.期末總負債(仟元):374,794

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):368,031

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案及定義本公司基層員工範圍。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過本公司為辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，

原股東全數放棄優先認購權利案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

(8)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

(9)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：石文機

董事：陳志忠

董事：黃韋豪

董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：黃俊達

監察人：陳姻叡

監察人：鐘文宏

4.舊任者簡歷:

董事：石文機/和亞智慧科技(股)公司董事長

董事：陳志忠/和亞智慧科技(股)公司總經理

董事：黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發副總

董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財/積亞半導體(股)公司董事長

董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：

黃俊達/中華開發資本(股)公司資深協理

監察人：陳姻叡/台亞半導體(股)公司協理

監察人：鐘文宏/鴻海精密(股)公司研發副理

5.新任者職稱及姓名:

董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機

董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠

董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶

董事：極想投資有限公司

獨立董事：汪乃儀

獨立董事：陳良瑞

獨立董事：梁晴瀅

6.新任者簡歷:

董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機(和亞智慧科技(股)公司董事長)

董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠(和亞智慧科技(股)公司總經理)

董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶(台灣日亞化學(股)公司財務長)

董事：極想投資有限公司

獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長

獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長

獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：振邦企業(股)公司代表人： 石文機 1,350,000股

董事：爾東國際投資有限公司代表人： 陳志忠 600,000股

董事：台亞半導體(股)公司代表人： 吳蕙伶 932,000股

董事：極想投資有限公司 607,000股

獨立董事：汪乃儀 0股

獨立董事：陳良瑞 0股

獨立董事：梁晴瀅 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立

董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

振邦企業(股)公司代表人：石文機董事

爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠董事

台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶董事

極想投資有限公司

汪乃儀獨立董事

陳良瑞獨立董事

梁晴瀅獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月26日股東常會代表

已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)振邦企業(股)公司代表人：石文機董事

(2)台亞半導體(股)公司代表人:吳蕙伶

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)深圳創兆智能有限公司董事長

香港NS VISION Technology Co Limited 董事長

(2)深圳日亞化學有限公司監察人

上海日亞電子化學有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳創兆智能有限公司：

深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑 1、2 棟二層F10

香港NS VISION Technology Co Limited：香港東區電氣道180號百家利中心

深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室

上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳創兆智能有限公司：設備買賣

香港NS VISION Technology Co Limited：投資控股

深圳日亞化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造

及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。

上海日亞電子化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造

及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:石文機

4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:振邦企業(股)公司代表人：石文機

6.新任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推選董事長

9.新任生效日期:114/06/26

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)獨立董事：汪乃儀

(2)獨立董事：陳良瑞

(3)獨立董事：梁晴瀅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長

(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長

(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

10.新任生效日期:114/06/26

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/26

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)汪乃儀

(2)陳良瑞

(3)梁晴瀅

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長

(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長

(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長

5.新任者姓名:

(1)汪乃儀

(2)陳良瑞

(3)梁晴瀅

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長

(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長

(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會

通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/26-117/06/25

10.新任生效日期:114/06/26

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,317,100元(每股配發1元)

4.除權（息）交易日:114/07/14

5.最後過戶日:114/07/15

6.停止過戶起始日期:114/07/16

7.停止過戶截止日期:114/07/20

8.除權（息）基準日:114/07/20

9.現金股利發放日期:114/07/31

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/04/10

2.發生緣由:

(1)召開法人說明會之日期:114年4月10日(星期四)

(2)召開法人說明會之時間:15時00分

(3)召開法人說明會之地點:台北漢來大飯店3樓鉑金C廳(台北市南港區經貿一路

168號3樓)。

(4)法人說明會擇要訊息:本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司

營運概況與未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:不適用。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。