公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/03

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路350號8樓(IEAT會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會114年度審查報告書

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第七屆董事9席(含獨立董事3席)

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：本公司將於115年3月13日起至115年3月23日止受理股東就本股東常

會之提案及提名，凡有意提案之股東務請於115年3月23日17:00前送達

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣)

依公司法第172條之1及第192條之1之規定辦理手續。

受理處所：愛比科技股份有限公司財務會計處

(地址：台北市內湖區南京東路六段348號1樓

電話：02-5550-8686分機3558）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。