公告本公司董事會通過115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：高雄市前金區成功一路266號(高雄漢來大飯店 金銀廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。

(2)：擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或

臺灣創新板上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：