公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓 202多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案

(3)：本公司114年度分派現金股利情形報告案

(4)：本公司訂定「董事及經理人道德行為準則」報告案

(5)：本公司訂定「誠信經營守則」報告案

(6)：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案

(7)：本公司訂定「公司治理實務守則」報告案

(8)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案

(2)：本公司114年度盈餘分派承認案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/12

9.停止過戶截止日期：115/06/10

10.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。