公告本公司115年第二次股東臨時會全面改選董事七席當選名單

1.發生變動日期:115/03/12

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：任容逵投資股份有限公司代表人：劉光輝

燁鋒輕合金股份有限公司董事長

(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司代表人：吳慧玲

燁鋒輕合金股份有限公司業務專員

(3)董事：昇富毅投資股份有限公司代表人：劉佳蓉

燁鋒輕合金股份有限公司副總經理

(4)董事：百庭鋒投資股份有限公司代表人：李秀容

燁鋒輕合金股份有限公司助理管理師

(5)董事：尚普頡投資股份有限公司代表人：徐瑋婷

燁鋒輕合金股份有限公司專案管理師

(6)監察人：劉美雪/包子創意股份有限公司負責人

(7)監察人：韋皖林/飛利浦建元電子物料經理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：任容逵投資股份有限公司代表人：劉光輝

燁鋒輕合金股份有限公司董事長

(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司代表人：吳慧玲

燁鋒輕合金股份有限公司業務專員

(3)董事：昇富毅投資股份有限公司代表人：劉佳蓉

燁鋒輕合金股份有限公司副總經理

(4)董事：劉伊庭/杰騰有限公司國外部經理

(5)獨立董事：楊郁萍

高端疫苗生物製劑(股)公司財務長/公司治理主管

(6)獨立董事：李鴻南/華南商業銀行稽核部稽核

(7)獨立董事：陳增堯/典型工場有限公司負責人

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：任容逵投資股份有限公司 代表人劉光輝：持有股數：9,769,440股

(2)董事：岱鈞陞投資股份有限公司：持有股數：8,500,000股

(3)董事：昇富毅投資股份有限公司：持有股數：8,400,000股

(4)董事：劉伊庭：持有股數：0股

(5)獨立董事：楊郁萍：持有股數：0股

(6)獨立董事：李鴻南：持有股數：0股

(7)獨立董事：陳增堯：持有股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/10~117/06/09

7.新任生效日期:115/03/12

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:董事全面改選七席，變動達三分之一以上。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。