公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:115/03/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長 楊天祥

董事 張傑堯

董事 康麗萍

董事 賴淑君

董事 喬富投資有限公司

監察人 王權熾

監察人 林瓊淑

4.舊任者簡歷:

楊天祥 喬越實業股份有限公司 董事長

張傑堯 喬越實業股份有限公司 董事

康麗萍 喬越實業股份有限公司 董事

賴淑君 喬越實業股份有限公司 董事

喬富投資有限公司 喬越實業股份有限公司董事

王權熾 喬越實業股份有限公司 監察人

林瓊淑 喬越實業股份有限公司 監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 楊天祥

董事 王權熾

董事 喬富投資有限公司

獨立董事 呂理力

獨立董事 劉代銘

獨立董事 張品黎

獨立董事 蔡協致

6.新任者簡歷:

楊天祥 喬越實業股份有限公司 董事長

王權熾 吉上達實業有限公司 董事長

喬富投資有限公司 喬越實業股份有限公司 董事

呂理力 昭瀚股份有限公司執行長

劉代銘 義隆電子股份有限公司顧問

張品黎 張品黎律師事務所主持律師

蔡協致 國立台灣科技大學 先進薄膜材料中心 主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)

9.新任者選任時持股數:

董事 楊天祥 2,353,280股

董事 王權熾 422,240股

董事 喬富投資有限公司 1,733,255股

獨立董事 呂理力 0股

獨立董事 劉代銘 0股

獨立董事 張品黎 0股

獨立董事 蔡協致 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25~117/06/24

11.新任生效日期:115/03/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。