公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:115/03/12

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」。

(2)通過修訂本公司「公司章程」案。

(3)通過本公司董事全面改選案,新任董事當選名單如下:

董事：楊天祥

董事：喬富投資有限公司

董事：王權熾

獨立董事：呂理力

獨立董事：劉代銘

獨立董事：張品黎

獨立董事：蔡協致

(4)通過新任董事及其代表人競業禁止解除案。

3.其它應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。