公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓犇亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：受理股東提案日期自115年4月10日至115年4月20日止

受理處所：紅陽科技股份有限公司(地址：台北市敦化南路二段65號13樓)