公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業二路2-6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/25

9.停止過戶截止日期：115/06/23

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提案

作業流程及審查標準：

(一)受理期間：115年4月13日起至4月23日17時止。

(二)受理處所：桃園市平鎮區工業二路2-6號（本公司財務部）。

(三)受理方式：凡有意提案之股東請於受理期間內寄（送）達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(四)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。