公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

一、董事會決議日期:115/03/20

二、股東常會召開日期:115/06/25

三、股東常會召開地點:桃園市新屋區東明里埔工路588號會議室

四、股東常會召開方式:實體股東會

五、股票停止過戶期間：115年04月27日起至115年06月25日止。

六、股票最後過戶日：115年04月24日。

七、股東常會召集事由：

(一)報告事項：

1、本公司一一四年度營業報告書。

2、本公司一一四年度審計委員會查核報告。

3、本公司一一四年度員工酬勞及董監酬勞報告。

4、本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(二)承認及討論事項：

1、承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一一四年度盈餘分派案。

(三)臨時動議：

八、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，

其會議30日前之召集通知，以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會會後20日內分發議事錄，以公告為之。

九、依公司法規定，本公司自115年4月17日上午8時起至115年4月27日17時止，

受理股東會以書面方式就本次股東常會提案，受理處公司

(地址：桃園市新屋區東明里埔工路588號，電話：03-4773677)。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。