公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(2)：本公司「背書保證作業程序」修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向本公司提出股東常

會議案，提案期間為115/04/16至115/04/27上午9點至下午5點止，受理提案處所：

綠岩能源股份有限公司股務管理部(地址：新竹市東區慈雲路118號13樓之8)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。