綠岩能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

益石能源股份有限公司

2.事實發生日:114/5/23~114/5/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

單位數量為26,000,000股、每單位價格為10元及投資總金額為新台幣260,000,000元，

本公司股權比例為65%

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

金融機構融資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為促進公司業務及專案之多元發展

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

1.民國 年 月 日

2.不適用，請寫原因

3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3

項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，

(以上文字請自行增刪)

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國 年 月 日

2.不適用，請寫原因

(以上文字請自行增刪)

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

否

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

金融機構融資

28.其他敘明事項:

本公司股權比例為65%，另台達能源股份有限公司股權比例為15%， 川石能源股份有限公

司股權比例為20%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:114/06/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭琮霖/本公司財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾榮輝/本公司財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/06/16

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、國際開發處處長、法務處處長

2.發生變動日期:114/06/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)鍾榮輝/財務主管/同欣電子工業股份有限公司財務處副處長

(2)蔡逸達/國際開發處處長/美商賓州再生能源有限公司台灣區管理人

(3)李坤樹/法務處處長/凱羿國際集團股份有限公司行政法務副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:公司營運規劃需求

7.生效日期:114/06/16

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期：114/06/16

2.股東臨時會召開日期：114/08/01

3.股東臨時會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓會議（雲智匯商業辦公大樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案

(2)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

(5)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

(7)：擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/07/03

11.停止過戶截止日期：114/08/01

12.其他應敘明事項：受理董事候選人提名之受理處所為（新竹市東區慈雲路118號13樓之8本公司辦公室)，

受理期間為自114年6月18日至114年6月30日上午9點至下午5點30分止，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/16

2.公司名稱:綠岩能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:基於整體策略考量，擬處分所持有之恩雋股份有限公司、匯莯能源股份有限

公司及匯佑能源股份有限公司全數股權。

6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/23

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以10,000,000股為限。

4.每股面額:10元

5.發行總金額:預計募集總金額上限新台幣1,000,000,000元整。

6.發行價格:暫訂為每股70元至100元，實際發行股數及認購價格擬授權董事長參酌市場

狀況，並依相關證券法令訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留增資發行新股總數10%之股份，

由本公司員工認購

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法267條規定

，保留增資發行新股總數90%之股份由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例

認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日

起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，逾期未辦理及原股東、

員工放棄認購之股份或併湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價

格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案，俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂定認股基準日、增資基

準日、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。

(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定、以及本計畫所需資金總額、資金來源、計

畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因

應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/23

2.公司名稱:益石能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司為促進公司業務及專案之多元發展，擬與台達能源股份有限公司以及川石能源

股份有限公司共同合資設立益石能源股份有限公司，其資本額為新台幣650,000,000元，

本公司股權比例為65%，計新台幣260,000,000元。

(2)本案依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關策略性投資案相關事宜，擬授綠岩能源股份有限公司董事長全權處理相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/15

2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期:114年05月15日(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點:台北君悅酒店三樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之興櫃前法人座談會，

說明本公司營運現況與未來。

(5)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:報名請洽永豐金鄒小姐(02)2382-8166

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。