代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議

1.事實發生日:115/03/26

2.公司名稱:太創能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過114年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(2)承認114年度營業報告書及財務表冊案。

(3)通過114年度盈餘分配案。

(4)通過資金貸與授權額度案。

(5)通過資金貸與海外越南子公司額度案。

(6)通過子公司創鑫能源為本公司背書保證案。

(7)通過子公司創鑫能源投資太陽能電廠，委由本公司承攬興建案。

(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(9)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(10)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(11)通過訂定「董事會議事規則」案。

(12)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「資金貸與他人作業程序」。

(13)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「背書保證作業程序」。

(14)通過訂定子公司昆山榮創能源有限公司之「取得或處分資產處理程序」。

(15)通過115年度股東常會召開日期、地點與內容案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。