公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/03/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會

3.因應措施:

(一)董事會決議日期:115/03/27

(二)股東會召開日期:115/06/30

(三)股東會召開地點:台北市南港區研究院路1段130巷99號C棟1樓(C127M會議室)

(四)股東會召開方式:實體股東會

(五)召集事由：

一、報告事項:

(1)114年度營業報告

(2)114年度審計委員會審查報告

(3)累積虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計畫執行情形報告

二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報告案

(2)114年度虧損撥補案

三、選舉事項：

補選董事一席

四、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

五、臨時動議

(六)停止過戶起始日期:115/05/02

(七)停止過戶截止日期:115/06/30

4.其他應敘明事項:

(一)辦理過戶方式：

依公司法第165條第3項之規定，自115年05月02日至115年06月30日止，停止股

票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於115年05月01日

前親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大

安區敦化南路2段67號B1)辦理過戶。

(二)受理股東提案公告及作業流程：

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於

115年04月24日起至115年05月04日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，

(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，屆時將另提請董事會討論，

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「元大證券股份有限公

司股務代理部」（電話：02-25865859）洽詢開會事宜或於當日前往出席股東會。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東，

屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司

股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段

67號B1，電話：02-25865859)洽詢。

(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，

檢附相關資料送達本公司（地址：台北市中山區北安路780號5樓之5），並副知

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

(五)本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。

(六)本次股東常會不發放紀念品。

(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。