本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/05/18

3.股東會召開地點：臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓

（華宇藥品股份有限公司 會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告案

(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告案

(3)：114年員工及董事酬勞發放情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/20

12.停止過戶截止日期：115/05/18

13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：

(1)受理期間：115年3月11日起至115年3月20日17時止。

(2)受理提案處所：華宇藥品股份有限公司

（臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓）股務單位

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。