公告本公司董事會決議召開115年股東常會(更新召集事由)

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。

(6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。

(7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。

(8)：關係人交易報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)：本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出股票申請上市(含創新板上市)

或上櫃案。

(7)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：