公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/24

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市勞工活動中心會議室301 (新北市五股區五工六路9號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。

(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)：修訂「背書保證作業程序」案。

(4)：修訂「股東會議事規則」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：新增議案如下：

召集事由三.討論事項

1.初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認購權利案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂「背書保證作業程序」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。