本公司115年股東常會選任第四屆董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/05/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳茂欽

(2)董事：朱佳建

(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟

(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基

(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉

(6)監察人：邱聰敏

(7)監察人：吳筱玲

4.舊任者簡歷:

(1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長

(2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理

(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長

(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長

(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監

(6)監察人：邱聰敏/緯創資通(股)公司會計長

(7)監察人：吳筱玲/無

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳茂欽

(2)董事：朱佳建

(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟

(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基

(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉

(6)獨立董事：翁瑋志

(7)獨立董事：蘇琬鈺

(8)獨立董事：簡睿哲

(9)獨立董事：路祥麟

6.新任者簡歷:

(1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長

(2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理

(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長

(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長

(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監

(6)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃(股)公司 資深客戶經理

(7)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師

(8)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學管理學院國際事務 副院長暨GMBA執行長

(9)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳茂欽 6,663,166股

(2)董事：朱佳建 810,000股

(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 4,344,000股

(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 5,293,000股

(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 11,167,000股

(6)獨立董事：翁瑋志 8,000股

(7)獨立董事：蘇琬鈺 0股

(8)獨立董事：簡睿哲 0股

(9)獨立董事：路祥麟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/15~116/08/14

11.新任生效日期:115/05/08

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事異動達三分之一係依證券交易法

由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。