公告本公司115年股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過修正114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過初次上市(櫃)前辦理現金資增發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認股

權利案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過廢除「董事及監察人選舉(選任)辦法」，並增訂「董事選舉(選任)辦法」案。

(7)通過114 年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。