公告本公司董事會通過115年股東常會相關事宜。(新增股東會討

公告本公司董事會通過115年股東常會相關事宜。(新增股東會討論議案)

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：屏東縣長治鄉神農路3號(觀光工廠2樓視廳室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)：本公司申請上市(櫃)案。

(6)：辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第八屆董事（含獨立董事四席）案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：許可本公司董事及董事代表人得因所兼任附表所示職務而為本公司營業範圍內之行為。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：新增討論事項3、4、5及6

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。