公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜（新增討論事項）。

1.董事會決議日期：115/05/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段239號（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案相關事宜如下：

(1)受理期間：

自115年4月17日起至115年4月27日下午5時止，受理股東就本次股東常會

提案，凡有意提案之股東須於115年4月27日 下午5時止提出，並敘明聯絡

人及聯絡方式，以備董事會審 查及回覆結果。（郵寄者以掛號函件寄送，

寄達日期為憑，並 於封面加註『股東會提案』字樣）

(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室

地址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1

電話：02-26490055

(3)受理股東提案作業流程及審查標準：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違反

公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。