公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(增列報告事項

公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(增列報告事項)

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：增列報告事項第5案。