公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/05/13

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段666號(台中長榮桂冠酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：一、依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：

(1)股東所提議案依公司法第172條之1規定辦理

(2)受理期間:自115年4月14日起至115年4月23日止

(3)受理處所:本公司財會處(地址:台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)

(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，

提案以一項並以三百字為限，將書面以親洽或掛號寄(送)達本公司，

請於信封上加註「股東會提案函件」，並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆審查結果。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

行使期間自115年5月23日至115年6月21日止，電子投票平台為台灣集中保管結算

所股份有限公司，網址：stockservices.tdcc.com.tw。

三、新增討論事項