公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事 陳 正

(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真

(3)董 事 陳德芳

(4)董 事 王愈善

(5)獨立董事 汪嘉林

(6)獨立董事 謝明娟

(7)獨立董事 簡合瑩

4.舊任者簡歷:

(1)董 事 陳 正

健亞生物科技股份有限公司 董事長兼策略長

浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長

(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真

健亞生物科技股份有限公司 總經理

(3)董 事 陳德芳

康德國際生技股份有限公司 董事

(4)董 事 王愈善

華宇藥品股份有限公司 總經理

(5)獨立董事 汪嘉林

智合精準醫學科技股份有限公司 總經理

(6)獨立董事 謝明娟

嘉南藥理大學助理教授

(7)獨立董事 簡合瑩

晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正

(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真

(3)董 事 王愈善

(4)董 事 鄭宏泰

(5)董 事 蘇志宏

(6)董 事 鄭明聰

(7)獨立董事 簡合瑩

(8)獨立董事 陳建文

(9)獨立董事 李俊德

6.新任者簡歷:

(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正

華宇藥品股份有限公司 董事長兼策略長

浩宇生醫股份有限公司 董事長兼策略長

(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真

健亞生物科技股份有限公司 總經理

浩宇生醫股份有限公司 董事

(3)董 事 王愈善

華宇藥品股份有限公司 總經理

(4)董 事 鄭宏泰

樺康智雲股份有限公司 董事長特助

東隆興業股份有限公司 獨立董事

(5)董 事 蘇志宏

活力再生科技公司 副董事長

(6)董 事 鄭明聰

尚永創鑫股份有限公司 總經理

(7)獨立董事 簡合瑩

晁元會計師事務所(原群悅會計師事務所)所長

(8)獨立董事 陳建文

普蒙生技股份有限公司 董事長兼總經理

(9)獨立董事 李俊德

華義國際數位娛樂股份有限公司 財務長

亞洲塑膠再生資源控股有限公司 獨立董事

宇越生醫科技股份有限公司 薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股

代表人： 陳 正540,000股

(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 6,270,000股

代表人： 朱佳真152,000股

(3)董 事 王愈善 90,000股

(4)董 事 鄭宏泰 0股

(5)董 事 蘇志宏 379,014股

(6)董 事 鄭明聰 0股

(7)獨立董事 簡合瑩 0股

(8)獨立董事 陳建文 0股

(9)獨立董事 李俊德 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/19~115/04/18

11.新任生效日期:115/05/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無