公告本公司115年股東常會提前全面改選董事九席(含獨立董事三

公告本公司115年股東常會提前全面改選董事九席(含獨立董事三席)當選名單

1.發生變動日期:115/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有

(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智

(3)蔡建芳

(4)陳柏同

獨立董事：

(1)王家祥

(2)許惠月

(3)楊博閔

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長

(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事

(3)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長

(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事

獨立董事：

(1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長

(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師

(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有

(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智

(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯

(4)蔡建芳

(5)陳柏同

(6)陳冠志

獨立董事：

(1)王家祥

(2)許惠月

(3)楊博閔

6.新任者簡歷:

董事

(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長

(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事

(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：

劉子顯/宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理

(4)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長

(5)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事

(6)陳冠志/精準再生生醫(股)公司董事長

獨立董事：

(1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長

(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師

(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股

(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股

(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯 10,866,793股

(4)蔡建芳 291,000股

(5)陳柏同 60,000股

(6)陳冠志 283,000股

獨立董事：

(1)王家祥 0股

(2)許惠月 0股

(3)楊博閔 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25

11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。