公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：黃埮城

(2)董事：陳顯堂

(3)董事：花林雪甘

(4)董事：江貴卿

(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑

(6)獨立董事：張威珍

(7)獨立董事：謝明仁

(8)獨立董事：劉美纓

(9)獨立董事：王清水

4.舊任者簡歷:

(1)黃埮城 / 本公司董事長

(2)陳顯堂 / 本公司總經理

(3)花林雪甘 / 本公司董事

(4)江貴卿 / 本公司董事

(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事

(6)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長

(7)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師

(8)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事

(9)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃埮城

(2)董事：陳顯堂

(3)董事：花林雪甘

(4)董事：黃郁仁

(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑

(6)獨立董事：謝明仁

(7)獨立董事：劉美纓

(8)獨立董事：王清水

(9)獨立董事：陳素婷

6.新任者簡歷:

(1)黃埮城 / 本公司董事長

(2)陳顯堂 / 本公司總經理

(3)花林雪甘 / 本公司董事

(4)黃郁仁 / 本公司協理

(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事

(6)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師

(7)劉美纓 / 安達國際人壽保險股份有限公司獨立董事

(8)王清水 / 利眾貿易股份有限公司董事長

(9)陳素婷 / 聯進聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:原任期將於115年06月18日屆滿，故提前於115年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃埮城 / 4,451,431 股

(2)董事：陳顯堂 / 5,940,508 股

(3)董事：花林雪甘 / 4,343,668 股

(4)董事：黃郁仁 / 573,300 股

(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 110,250 股

(6)獨立董事：謝明仁 / 0 股

(7)獨立董事：劉美纓 / 0 股

(8)獨立董事：王清水 / 0 股

(9)獨立董事：陳素婷 / 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:115/05/21

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。