宏偉電機工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/21

2.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:討論事項第四案未列出決議結果

6.更正資訊項目/報表名稱:111年股東常會議事錄

7.更正前金額/內容/頁次:討論事項第四案之決議結果/第4頁

8.更正後金額/內容/頁次:討論事項第四案之決議結果/第4-5頁

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳。

10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：370,440,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/12

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張秋海

4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長

5.新任者姓名:王清水

6.新任者簡歷:利眾貿易股份有限公司 董事長、

中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:114年第1次股東臨時會補選一席獨董，

董事會決議委任該獨董為薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:114/03/12

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會查核報告。

(3) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 113年度盈餘分派情形報告。

(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果

之關聯性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正「公司章程」部分條文案。

(2) 修正「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜

(一)、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於

114年4月11日起至114年4月21日17時止受理股東就本次股東常會之提案。

(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東

常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1

規定之議案列於開會通知書。

(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五

路33號5樓)。

股東以電子投票方式行使表決權相關事宜

(一)、行使期間：民國114年5月24日至114年6月20日止。

(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

（網址：stockservices.tdcc.com.tw）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,689,989

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):707,977

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):531,205

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):623,510

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):494,031

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):494,031

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.00

11.期末總資產(仟元):3,318,462

12.期末總負債(仟元):1,252,876

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,065,586

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:114/02/17

2.重要決議事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。

(3)補選本公司獨立董事一席案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/02/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張秋海

4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王清水

6.新任者簡歷:利眾貿易股份有限公司 董事長、

中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:舊任獨立董事於113/12/31辭任，114年第1次股東臨時會補選一席獨立董事。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:114/02/17

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/02/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王清水/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司

營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出

席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:114/02/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張秋海

4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長

5.新任者姓名:王清水

6.新任者簡歷:利眾貿易股份有限公司 董事長、

中華民國進出口商業同業公會全國聯合會 理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:舊任獨立董事於113/12/31辭任，114年第1次股東臨時會補選一席獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:114/02/17

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/12/30

2.股東臨時會召開日期:114/02/17

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/01/19

12.停止過戶截止日期:114/02/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜

(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事

(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告

受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必

要事項，受理期間不得少於十日。

(二)、股東臨時會日期：民國114年2月17日。

(三)、應選名額：獨立董事1名。

(四)、提名受理期間：自民國114年1月3日至114年1月13日17時止。

(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五

權五路33號5樓）。

股東以電子投票方式行使表決權相關事宜

(一)、行使期間：自民國114年2月2日至114年2月14日止。

(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

（網址：stockservices.tdcc.com.tw）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管、資訊安全長

2.發生變動日期:113/12/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

公司治理主管:李欣頻 / 本公司財務部經理

資訊安全長:鄭龍加 / 本公司管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:為強化公司治理及加強資訊安全管理機制。

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 / 張秋海

4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙，故辭去獨立董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年12月2日接獲張秋海先生辭任

書，辭任生效日為113年12月31日，預計於民國114年召開股東臨時會辦理補選。

1.發生變動日期:113/12/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張秋海

4.舊任者簡歷:燕聲電子工業有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙，故辭去審計委員會、薪資報酬委員會職務。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於113年12月2日接獲張秋海先生辭任書，

辭任生效日為113年12月31日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:113/08/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:李東昇/本公司副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:約聘期滿

7.生效日期:113/08/31

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):890,573

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,951

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):288,480

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):346,767

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):273,448

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):273,448

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.20

11.期末總資產(仟元):3,083,821

12.期末總負債(仟元):1,242,998

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,840,823

14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/06

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:劉美纓

6.新任者簡歷:本公司獨立董事、東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東常會補選一席獨董，董事會決議委任該獨董為薪資報酬委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

10.新任生效日期:113/08/06

11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:股票股利:新台幣176,400,000元，每股配發4元

(即每仟股無償配發400股)

4.除權（息）交易日:113/08/07

5.最後過戶日:113/08/08

6.停止過戶起始日期:113/08/09

7.停止過戶截止日期:113/08/13

8.除權（息）基準日:113/08/13

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:業經金融監督管理委員會113年7月16日申報生效。

代子公司歐賓機電科技(昆山)有限公司公告受當地市場監督管理局裁罰說明

1.事實發生日:113/07/04

2.發生緣由:歐賓機電科技(昆山)有限公司違反《中國人民共和國特種設備安全法》

第45條相關規定，未對電梯維保實際情況進行正確記錄並嚴格執行安全技術規範

要求，故處以行政處罰，罰款人民幣50,000元。

3.處理過程:歐賓機電科技(昆山)有限公司將依法於限期內繳納罰款。

4.預計可能損失或影響:人民幣50,000元。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:將依當地市場監管局建議深入學習相關規定、加強內部

管理並合理制定且落實電梯保養工作計畫。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉美纓

6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:113/07/01

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無