公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後未通過股東提案修訂本公司「公司章程」部分

條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第17屆董事(含獨立董事)案。

選舉董事5人及獨立董事4人，共當選9人，名單如下:

(1)董事:黃埮城

(2)董事:陳顯堂

(3)董事:花林雪甘

(4)董事:黃郁仁

(5)董事:源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑

(6)獨立董事:謝明仁

(7)獨立董事:劉美纓

(8)獨立董事:王清水

(9)獨立董事:陳素婷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。

(2)通過初次上櫃(市)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。

(3)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。

(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。