公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：高啟全

(2)法人董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

(3)董事：胡秋江

(4)董事：施宣麟

(6)獨立董事：曾垂紀

(7)獨立董事：孫世偉

(8)獨立董事：陳春山

(9)獨立董事：簡學仁

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：高啟全

明全投資(股)公司董事長

寶利資產管理(股)公司監察人

緯穎科技服務(股)公司獨立董事

豪勉科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員、提名委員會委員、

薪資報酬委員會召集人

合水先進環境技術(股)公司獨立董事

(2)法人董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

正大聯合會計師事務所合夥會計師兼台中所所長

(3)董事：胡秋江

威健實業股份有限公司董事長

威記投資股份有限公司董事長

威健實業國際有限公司董事長

Weikeng Technology Pte Ltd.董事長

威健資通股份有限公司董事長

欣技資訊股份有限公司董事

豐藝電子股份有限公司董事

勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人：豐藝電子股份有限公司）

晶焱科技股份有限公司董事

威健實業股份有限公司提名委員會及永續發展委員會委員

翰環材料股份有限公司董事(翰立科技股份有限公司法人代表人)

翰金科技股份有限公司董事(翰立科技股份有限公司法人代表人）

翰立科技股份有限公司董事(寶利資產管理股份有限公司法人代表人)

寶利資產管理股份有限公司董事

艾維克科技股份有限公司監察人

研通科技股份有限公司獨立董事暨審計委員會、薪資報酬委員會委員

(4)董事：施宣麟

智林運動行銷股份有限公司董事長

融欣管理顧問股份有限公司董事長

(6)獨立董事：曾垂紀

互惠資產管理股份有限公司董事長

互惠投資股份有限公司董事長

鼎實投資有限公司董事長

華聯基因股份有限公司監察人

華聯生物科技股份有限公司監察人

緯穎科技服務股份有限公司獨立董事

華孚科技股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事：孫世偉

大量科技股份有限公司董事

台矽智科有限公司董事(科管國際有限公司代表人)

開曼群島商Whalechip Technologu Inc. 董事

(8)獨立董事：陳春山

ESG世界公民數位治理基金會董事長

台北科技大學智慧財產權研究所專任教授

數位治理協會理事長

中華公司治理協會理事

(9)獨立董事：簡學仁

福住投資股份有限公司董事長

福住建設股份有限公司董事長

永成營造股份有限公司董事

晶宏半導體股份有限公司董事

竹間實業股份有限公司監察人

緯創資通股份有限公司獨立董事

南亞電路板股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:115/05/29~118/05/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數

過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。