公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董

公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：王鼎然

(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩

(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰

(4)董事：盛保熙

(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成

(6)監察人：郭美珠

(7)監察人：劉炳華

4.舊任者簡歷:

(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長

(2)董事：寶陽開發企業有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董

事長

(3)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事

(4)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理

(5)董事：百翔投資股份有限公司代表人杜德成/智擎生技製藥公司董事長

(6)監察人：郭美珠/麗寶建設(股)公司董事

(7)監察人：劉炳華/名軒開發(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：王鼎然

(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩

(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰

(4)董事：杜德成

(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環

(6)董事：盛保熙

(7)獨立董事：葉志鴻

(8)獨立董事：張小萍

(9)獨立董事：李飛鵬

6.新任者簡歷:

(1)董事：王鼎然/麗寶新藥生物科技股份有限公司董事長

(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/麗寶新藥生物科技股份有限公司副董

事長

(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/麗寶生醫股份有限公司總經理、董事

(4)董事：杜德成/智擎生技製藥公司董事長

(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/國立台灣大學醫學院名譽教授

(6)董事：盛保熙/保瑞藥業股份有限公司董事長兼總經理

(7)獨立董事：葉志鴻/台灣微脂體股份有限公司總經理、董事

(8)獨立董事：張小萍/生華生物科技股份有限公司執行副總暨財務長

(9)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：王鼎然/0股

(2)董事：東蓉科技股份有限公司代表人吳泓瑩/1,842,037股

(3)董事：富翔開發實業有限公司代表人吳泓泰/1,842,037股

(4)董事：杜德成/0股

(5)董事：麗寶生醫股份有限公司代表人吳美環/6,875,000股

(6)董事：盛保熙/0股

(7)獨立董事：葉志鴻/0股

(8)獨立董事：張小萍/0股

(9)獨立董事：李飛鵬/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/27~117/06/26

11.新任生效日期:115/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。