公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認114年度

營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事3席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。

(6)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。

(7)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股

東可認購現金增資認股權利案。

(8)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。