公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:115/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 張集州

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池:

太康精密(中山)有限公司董事長(法人代表)、

優群(北京)有限公司董事(法人代表)。

信邦電子(股)公司法人代表 張集州:

香港信邦電子有限公司監察人、

信邦電子(深圳)有限公司監察人、

上海信邦電子有限公司監察人、

太康精密(中山)有限公司董事（法人代表）、

北京信邦同安電子新能源科技(股)公司監察人、

桐城信邦電子有限公司董事（法人代表)、

江陰信邦電子有限公司董事（法人代表) 、

北京信邦電子有限公司監察人、

江蘇英邁能源科技有限公司董事（法人代表）、

昆山英邁能源科技有限公司監察人、

徐州英邁能源科技有限公司監察人、

江陰信承電子有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號

優群(北京)科技有限公司:北京市海淀區西門路2號吉友大廈5005室

香港信邦電子有限公司:香港九龍官塘開源道50號利寶時中心1805室

信邦電子(深圳)有限公司:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605至1608

上海信邦電子有限公司:上海市虹漕路461號60幢3樓

北京信邦同安電子新能源科技(股)公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷

26號

桐城信邦電子有限公司:安徽省桐城經濟開發區興隆路168號

江陰信邦電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號

北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號

江蘇英邁能源科技有限公司:無錫市江陰高新技術產業開發區城東街道東盛西路6號

昆山英邁能源科技有限公司:昆山市張浦鎮博偉路150號

徐州英邁能源科技有限公司:徐州經濟技術開發區高新路東側楊山路以北鑫芯路南側

江陰信承電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件加工製造銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。