本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/15

2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議

一、股東常會日期：115/06/15

二、重要決議事項：

(一)報告事項

(1)本公司114年度營業報告。

(2)監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)本公司114年度董監酬勞及員工酬勞分派報告案。

(4)本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」。

(二)承認事項

(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司114年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四)選舉事項

(1)本公司董事全面改選案。

(五)其他議案

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(六)臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。