公告本公司115年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表

公告本公司115年股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案

1.股東會決議日:115/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：鍾文清

(2)董事：新代投資股份有限公司 代表人：黃文妮

(3)董事：鍾玉娟

(4)董事：莊洸賢

(5)獨立董事：鄭文正

(6)獨立董事：鄭明仁

(7)獨立董事：張元龍

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數過半數

股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事長：鍾文清

(2)董事：鍾玉娟

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)鍾文清：山東崇舜新材料科技有限公司法定代表人

：山東鍾舜置業投資有限公司法定代表人

(2)鍾玉娟：山東鍾舜置業投資有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

山東崇舜新材料科技有限公司：山東省濰坊市濱海經濟開發區黃河西街06933號

山東鍾舜置業投資有限公司：山東省濰坊市濱海經濟開發區大家洼電子街99號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

山東崇舜新材料科技有限公司：化學材料製造及買賣。

山東鍾舜置業投資有限公司：以自有資金對酒店、房地產、旅遊觀光項目進行投資

並運營管理。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。