公告本公司115年股東常會選任第5屆董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:吳坤達

董事:張錦田

董事:林逸傑

董事:張義正

法人董事:台能投資(股)公司

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事

獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事

4.舊任者簡歷:

董事:吳坤達:本公司董事長、天力新能(股)公司董事長

董事:張錦田:本公司董事、岡榮鞋業(股)公司董事長

董事:林逸傑:本公司董事、荷蘭商ING證?財富管理部副總裁

董事:張義正:本公司董事、台亞風能(股)公司董事

法人董事:台能投資(股)公司

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理

獨立董事:陳忠憲:本公司獨立董事、陽信商業銀行(股)公司駐行顧問

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總

5.新任者職稱及姓名:

董事:吳坤達

董事:呂宗賢

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事

6.新任者簡歷:

董事:吳坤達:本公司董事長、天力新能(股)公司董事長

董事:呂宗賢:華冠通訊股份有限公司獨立董事

獨立董事:吳崑明:本公司獨立董事、台灣證券交易所上市、券商輔導、監視部門主管

獨立董事:宋建世:本公司獨立董事、寶成國際集團會計管理部執行協理

獨立董事:黃金龍:本公司獨立董事、台灣塑膠工業(股)公司執行副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董 事 吳坤達 643,000股

董 事 呂宗賢 0股

獨立董事 吳崑明 0股

獨立董事 宋建世 0股

獨立董事 黃金龍 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。