公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:115/06/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東臨時會召開日期:115/8/13

二、股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路1段19號11樓

三、股東臨時會召開方式:實體股東會

四、召集事由:

(一)報告事項

(1)訂定「誠信經營守則」案。

(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)訂定「道德行為準則」案。

(4)訂定「永續發展實務守則」案。

(5)修訂「董事會議事規範」案。

(二)討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

(3)修訂「背書保證辦法」案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

(5)修訂「董事選舉辦法」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)選舉事項

(1)全面改選董事案。

(四)其他事項

(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期:115/7/15

六、停止過戶截止日期:115/8/13

七、其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權相關事宜如下:

(一)行使期間:自115年7月29日至115年8月10日

(二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下:

stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。