公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/06/25

2.股東臨時會召開日期：115/08/13

3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區杭州南路1段19號11樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「誠信經營守則」案。

(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(3)：訂定「道德行為準則」案。

(4)：訂定「永續發展實務守則」案。

(5)：修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。

(3)：修訂「背書保證辦法」案。

(4)：修訂「股東會議事規則」案。

(5)：修訂「董事選舉辦法」案。

(6)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/07/15

11.停止過戶截止日期：115/08/13

12.其他應敘明事項：因今年度集保電投議案抓取方式，故重新發布。