公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:王玲美

(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起

(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞

(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻

(5)獨立董事:丁克華

(6)獨立董事:馬海怡

(7)獨立董事:黃蓓蓓

4.舊任者簡歷:

(1)董事:王玲美

仲恩生醫科技(股)公司董事、總經理、董事長暨策略長

Steminent US,Inc董事長暨執行長

Steminent Inc.董事長

(2)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(3)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞

泓達投資(股)公司研究部經理

英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事

(4)董事:仲華國際股份有限公司 代表人:葉志鴻

台灣微脂體(股)公司總經理

台灣微脂體(股)公司董事

麗寶新藥(股)公司董事

(5)獨立董事:丁克華

鈺祥企業(股)公司獨立董事

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)公司獨立董事

和通國際(股)公司法人董事代表人

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

(6)獨立董事:馬海怡

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

生華生物科技(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:王玲美

(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌

(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起

(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞

(5)董事:葉志鴻

(6)獨立董事:丁克華

(7)獨立董事:馬海怡

(8)獨立董事:黃蓓蓓

6.新任者簡歷:

(1)董事:王玲美

仲恩生醫科技(股)公司董事長暨策略長

Steminent US,Inc董事長暨執行長

Steminent Inc.董事長

(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌

廈門長庚醫院院長

長庚醫院(台灣)名譽院長

長庚醫院呼吸胸腔科顧問醫師

長庚大學醫學院教授

長庚科技大學董事

(3)董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起

吉帝藥品(股)公司董事暨總經理

杰締醫藥科技(上海)有限公司董事長

吉晟生技(股)公司董事

(4)董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞

泓達投資(股)公司研究部經理

英屬開曼群島商 TLC BIOSCIENCES CORP.董事

(5)董事:葉志鴻

台灣微脂體(股)公司總經理

台灣微脂體(股)公司董事

麗寶新藥(股)公司董事

(6)獨立董事:丁克華

鈺祥企業(股)公司獨立董事

文曄科技(股)公司獨立董事

華安醫學(股)公司獨立董事

和通國際(股)公司法人董事代表人

HOTUNG INVESTMENT HOLDINGS LIMITED董事

(7)獨立董事:馬海怡

台新藥(股)公司董事

漢達生技醫藥(股)公司董事

鼎晉生技(股)公司董事

安宏生醫(股)公司董事

生華生物科技(股)公司董事

順天醫藥生技(股)公司獨立董事

英屬開曼群島商育世博(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:黃蓓蓓

星宇航空(股)公司法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:115年股東常會全面改選董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:王玲美；952,993股

(2)董事:友華生技醫藥股份有限公司；6,956,897股

代表人:蔡熒煌；0股

(3)董事:吉帝藥品股份有限公司；1,450,992股

代表人:江政起；0股

(4)董事:昌祥投資股份有限公司；1,393,551股

代表人:林泓陞；0股

(5)董事:葉志鴻；0股

(6)獨立董事:丁克華；0股

(7)獨立董事:馬海怡；0股

(8)獨立董事:黃蓓蓓；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/26~116/01/25

11.新任生效日期:115/06/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。