公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/08/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑

(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓

(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑

(4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章

(5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成

(6)監察人:吳長榮

(7)監察人:李鋼倫

4.舊任者簡歷:

(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長

(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長

(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁

(4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章，本公司總經理

(5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成，華碩企業解決方案事業處總經理

(6)監察人:吳長榮，華碩電腦股份有限公司財務長

(7)監察人:李鋼倫，華碩雲端數據智慧與創新事業部副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑

(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓

(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑

(4)董事:吳傳輝

(5)獨立董事:黃雅惠

(6)獨立董事:劉心才

(7)獨立董事:楊順聰

6.新任者簡歷:

(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長

(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長

(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁

(4)董事:吳傳輝

(5)獨立董事:黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師

(6)獨立董事:劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授

(7)獨立董事:楊順聰

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，選任時持股數：22,252,747股

(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，選任時持股數：22,252,747股

(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，選任時持股數：22,252,747股

(4)董事:吳傳輝，選任時持股數：0股

(5)獨立董事:黃雅惠，選任時持股數：0股

(6)獨立董事:劉心才，選任時持股數：0股

(7)獨立董事:楊順聰，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24

11.新任生效日期:115/08/03~118/08/02

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無