公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議

1.臨時股東會日期:115/08/03

2.重要決議事項:

重要決議事項一、辦理現金增資發行新股供初次上市櫃掛牌前公開承銷

並提請原股東全數放棄優先認股權案

重要決議事項二、修訂本公司「公司章程」部分條文案

重要決議事項三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

重要決議事項四、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

重要決議事項五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

重要決議事項六、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

重要決議事項七、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

重要決議事項八、刪除本公司「監察人之職權範疇規則」條文案

重要決議事項九、選舉第三屆董事(含獨立董事)

當選名單:

(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑

(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓

(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑

(4)董事:吳傳輝

(5)獨立董事:黃雅惠

(6)獨立董事:劉心才

(7)獨立董事:楊順聰

重要決議事項十、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無