公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:115/08/21

2.公司名稱:和亞智慧科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，

發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，

總額新台幣25,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

115年07月30日證櫃審字第1150004865號函申報生效在案。

二、本次現金增資依公司法第267條相關事宜規定

保留發行新股總數10%（計250,000股)由員工認購，其餘90%(計2,250,000股)

依證券交易法第28條之1規定及本公司民國114年06月26日股東會決議通過

現金增資發行新股供上櫃前公開承銷用，原股東全數放棄優先認購之權利，

不受公司法第267條由原有股東按照原有股份比例優先分認之規定。

員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；

對外公開承銷認購不足之部分，

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」

之相關規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，

同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格

係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)

及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定為每股新臺幣39.10元(競價拍賣底價)，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；

公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.25倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣48.88元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：115年08月26日至115年08月28日。

(2)公開申購期間：115年08月31日至115年09月02日。

(3)員工認股繳款期間：115年09月03日至115年09月04日。

(4)競價拍賣扣款日期：115年09月04日。

(5)公開申購扣款日期：115年09月03日。

(6)特定人認股繳款期間：115年09月07日至115年09月08日。

(7)增資基準日：115年09月08日。

六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。