公告本公司董事會決議增列115年第一次股東臨時會議案

1.董事會決議日期：115/08/28

2.股東臨時會召開日期：115/10/16

3.股東臨時會召開地點：彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(2)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告。

(3)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(4)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：公司股票上市(櫃)前現金增資全體股東放棄優先認購權案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選本公司董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/09/17

11.停止過戶截止日期：115/10/16

12.其他應敘明事項：增列召集事由選舉事項第1案、其他事項第1案。