本公司115年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董

本公司115年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/09/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄

(2)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：陳憲煒

(3)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：許明慧

(4)董事：王明義

(5)董事：群怡投資股份有限公司代表人：高克毅

4.舊任者簡歷:

(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄 元澄半導體董事長

(2)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：陳憲煒 元澄半導體董事

(3)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：許明慧 元澄半導體董事

(4)董事：王明義 元澄半導體董事

(5)董事：群怡投資股份有限公司代表人：高克毅 元澄半導體董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄

(2)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：陳憲煒

(3)董事：映泰(股)公司代表人：王明義

(4)董事：王亦倢

(5)獨立董事：魏寶生

(6)獨立董事：蘇元良

(7)獨立董事：陳信宏

6.新任者簡歷:

(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄

映泰(股)公司董事

安國國際科技(股)公司獨立董事

新利投資(股)公司董事長

益銘光電科技(股)公司董事

凝菲生物科技有限公司負責人

獵速科技(股)公司董事長

(2)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：陳憲煒

比翼元澄科技顧問(股)公司董事長

先發電光(股)公司董事長

比翼加速器(股)公司監察人

富邦綜合證券(股)公司獨立董事

堉林比翼國際投資管理顧問(股)公司董事長

比翼資本管理顧問(股)公司董事長

(3)董事：映泰(股)公司代表人：王明義

映泰(股)公司董事長

億力(股)公司董事長

先發電光(股)公司董事

(4)董事：王亦倢

彥澄投資(股)公司董事長

大仁健康科技有限公司負責人

莎菲特國際(股)公司董事

(5)獨立董事：魏寶生

台新新光金融控股(股)公司副董事長

新光人壽保險(股)公司董事長

英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事

新唐科技(股)公司獨立董事

美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事

旅天下聯合國際旅行社(股)公司董事

(6)獨立董事：蘇元良

餘光能源(股)公司董事長

盈正豫順電子(股)公司獨立董事

智捷科技(股)公司董事

(7)獨立董事：陳信宏

中華經濟研究院副院長

國家科學及技術委員會科技政策諮詢專家室資通訊群組共同召集人(兼職)

清華大學EMBA班科技管理研究所兼任教授

中華經濟研究院第二所研究員

台灣富綢纖維(股)公司獨立董事

兆豐國際證券投資信託(股)公司董事

厚德生醫創業投資(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：蕭文雄，選任時持股數：157,317股

(2)董事：比翼元澄科技顧問(股)公司代表人：陳憲煒，選任時持股數：157,317股

(3)董事：映泰股份有限公司代表人：王明義，選任時持股數：2,221,372股

(4)董事：王亦倢，選任時持股數：879,675股

(5)獨立董事：魏寶生，選任時持股數：0股

(6)獨立董事：蘇元良，選任時持股數：0股

(7)獨立董事：陳信宏，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/04~115/12/03

11.新任生效日期:115/09/30

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無