公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容

1.事實發生日:115/06/25

2.公司名稱:世紀樺欣風能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於今日召開董事會決議通過以發行新股為對價之股份轉換案，

由世紀離岸風電設備股份有限公司（以下簡稱「世紀風電」）以發行新股作為

對價，取得本公司百分之百股權。

6.因應措施:本公司已於115年06月25日下午於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開

重大訊息說明記者會。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於今日(6月25日)召開董事會，基於世紀集團離岸風電供應鏈整合及長期營運發

展策略，決議依企業併購法、公司法等法令規定進行股份轉換，由世紀風電以發行新股

作為對價，取得本公司百分之百股權。本公司主要從事離岸風電水下基礎基樁、小管徑

鋼管及風機塔架等產品之製造，為世紀集團離岸風電關鍵管件及相關構件之重要製造平

台。世紀風電則為世紀集團離岸風電水下基礎之核心製造、組裝與交付平台，具備大型

港區組裝、重件碼頭及出貨能力。雙方於離岸風電鋼構製造、產能分工、工程管理及客

戶服務等方面具有高度互補性。本次股份轉換案之換股比例為本公司普通股每1股換發世

紀風電普通股0.22股。世紀風電預計增資發行新股共計普通股44,000,000股予本公司之

全體股東，實際發行股數將依股份轉換基準日本公司實際已發行股份總數及股份轉換契

約約定計算之。雙方預計於115年8月12日召開股東臨時會討論本案，待雙方股東會決議

通過並取得相關主管機關核准後，暫定115年12月31日為股份轉換基準日。股份轉換完成

後，本公司將成為世紀風電百分之百持股之子公司，並將依證券櫃檯買賣中心及相關法

令規定，於股份轉換基準日終止興櫃交易並停止公開發行。本公司股東將依股份轉換契

約約定於股份轉換基準日取得世紀風電新發行普通股，成為世紀風電股東，並透過持有

世紀風電股份參與整合後集團離岸風電供應鏈之長期營運成果。