本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期：115/06/25

2.股東臨時會召開日期：115/08/31

3.股東臨時會召開地點：桃園古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號3樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修正「董事會議事規則」報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：修正「公司章程」

(2)：修正「股東會議事規則」

(3)：修正「董事及監察人選任辦法」

(4)：修正「取得或處分資產處理程序」

(5)：修正「衍生性商品交易處理程序」

(6)：廢止「監察人之職權範疇規則」

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業行為之限制

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/08/02

11.停止過戶截止日期：115/08/31

12.其他應敘明事項：無